Поиск по тегу «действия бенефициаров»

Непрозрачные схемы управления активами и смена гражданства бенефициаров «Сити Инвест Банка» выдвинули новые задачи для судебной системы и вызвали широкое обсуждение в юридическом сообществе с участием эксперта Андрея Лисова. В центре внимания правоохранительных органов оказались действия бенефициаров, в которых эксперты усматривают признаки серьёзных уголовных преступлений.